قوانین ضد پولشویی
قوانین مبارزه با پولشویی
بیش از 21 سال سابقه درخشان
خرید و فروش نامحدود دلار استرالیا
دریافت و ارسال مبالغ ارزی و ریالی بدون دریافت کارمزد
انجام حوالجات ارزی و ریالی در اسرع وقت و نهایت دقت
امنیت بالا بهمراه ایجاد حس اعتماد در مشتری
صرافی کیهان در استرالیا طی شماره 145663645 به ثبت رسیده است
صرافی کیهان در سازمان آستراک استرالیا با شماره 100234024 به ثبت رسیده است
اطلاعاتی که قبل از انتقال ارز با صرافی کیهان بدانید
لطفا بدون هماهنگی قبلی، هیچگونه وجهی به حسابهای این صرافی در بانکهای استرالیا و ایران واریز نفرمایید.
لطفا دقت فرمائید در صورتیکه شماره حسابهای ارائه شده از طرف شما اشتباه باشد، صرافی کیهان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
تا زمانیکه مبلغ واریزی در حساب صرافی کیهان مشاهده نشود، امکان تحویل پول در مقصد وجود ندارد.
رعایت قوانین و ضوابط ارسال و دریافت وجه از هر دو کشور مبدا و مقصد به عهده خریدار بوده و صرافی کیهان هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
اطلاعات درخواست انجام حواله
نام و نام خانوادگی، شماره حساب، شماره شبا گیرنده و دلیل ارسال حواله
آدرس و شماره تلفن فرستنده و گیرنده
تصویر گواهینامه استرالیایی (2 طرف) یا پاسپورت فرستنده
تصویر رسید واریزی در استرالیا
تصویر رسید واریز وجه به بانکهای ایران و قید نام گیرنده نهایی
(لطفا در قسمت شرح واریز حتما قید شود: خرید خدمات)
آدرس و تلفن واریز کننده وجه و دلیل ارسال حواله
تصویر گواهینامه استرالیایی (2 طرف) یا پاسپورت، آدرس و تلفن گیرنده
نام بانک، شماره حساب و شماره BSB گیرنده وجه
به محض دریافت رسید لطفا شماره حساب و BSB خود را چک کنید
مدیر صرافی
| +61 419 303 415
Disclaimer
Identity Verification Collection Notice
This document explains how Kayhan International Pty Ltd [ABN: 74 145 663 645] (we, us, our) will collect, use, disclose and store your personal information to verify your identity document(s) using the Attorney-General's Department's Document Verification Service (DVS). This will only occur with your express consent.
We are bound by the provisions of the Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act), including the Australian Privacy Principles (APPs), as well as the Identity Verification Services Act 2023 (Cth) (IVS Act). Your personal information will be handled in accordance with our obligations under this legislation.
If individuals have any specific needs or require this notice in an alternative format, or if you need assistance due to any special circumstances, please contact us.
We are required and authorised by the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to verify your identity before we can provide you with remittance and foreign exchange services.
We collect your personal information through our website, online forms, and in-person interactions.
The information you provide will be sent to the DVS Hub, administered by the Attorney-General's Department, and matched against official records held by the government agency responsible for issuing the identity document.
The DVS Hub will advise us whether the information you provide matches official records.
We do store copies of your identity documents after the DVS check is complete. This information will be retained for 7 years as prescribed under the AML/CTF Act.
The DVS Hub facilitates information transfer between us and the document issuer. The DVS Hub itself does not retain any personal information.
The Attorney-General's Department engages a third-party managed service provider for the DVS, who is required to comply with APP requirements and security standards.
The Attorney-General's Department is authorised to operate the DVS Hub for identity verification purposes under the IVS Act.
For more information, visit: idmatch.gov.au
Your information will be shared with the government agency that issued your identity document for verification against official records.
These agencies already hold your information as part of their official records and manage it under their own legal obligations.
You do not have to agree to verify your identity documents through the DVS. You may instead attend a branch so your identity can be verified using physical documents.
However, if you do not provide the required personal information, we may not be able to provide certain services or process your financial transactions.
Where necessary, we may disclose your personal information to third parties, including:
There may be circumstances where we require assistance to verify your identity.
The Attorney-General's Department may collect and disclose your information to relevant document issuers for identity verification purposes.
This collection is authorised under APP 5.2(c) and section 27 of the IVS Act.
The Attorney-General's Department will handle your information according to the Privacy Act.
If your identity documents contain information about other individuals, it is assumed you have obtained their consent.
There may also be overseas disclosure to recipients in New Zealand where verification assistance is required.
If you do not provide your information, the Department may be unable to verify your identity documents.
More information is available at: Identity Verification Services Privacy Statement
More information about how we handle your personal information is available in our Privacy Policy .
Our Privacy Policy outlines how you can access, correct, or make complaints regarding the personal information we hold.
Privacy Officer
Kayhan International Pty Ltd
Email: info@kayhanex.com
Telephone: +61 419 303 415
Postal address: P.O.Box 582, Mount Eliza Vic 3930
Privacy Policy
Last Updated: 28 March 2026
Kayhan International Pty Ltd (ABN: 74 145 663 645) (referred to as "we", "us", or "our") is committed to protecting your privacy. We are bound by the Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) and the Australian Privacy Principles (APPs).
This Privacy Policy outlines how we collect, use, hold, and disclose your personal information. It also covers your rights to access and correct your information and how to make a complaint.
This policy is available free of charge on our website: kayhanex.com
We collect personal information that is reasonably necessary for us to provide our products and services to you. The types of information we may collect and hold include:
We will not collect sensitive information about you (such as information about your health, race, or political opinions) without your consent, unless an exemption in the APPs applies.
We collect your information in the following ways:
If we receive information from a third party, we will take reasonable steps to ensure you are made aware of it.
Why we collect it:
If you do not provide the personal information we request, we may not be able to provide our services.
We do not give you the option of dealing with us anonymously or under a pseudonym. This is because it is impracticable and, in most cases, illegal for us to provide services to unidentified individuals.
We do not sell, share, or rent your personal information to third parties for promotional purposes.
We may disclose information to:
We may use your information to offer products and services that may interest you.
To process transactions, we may disclose personal information outside Australia.
We only collect and use government identifiers where required or authorised by law.
We hold your personal information in secure databases and, in some cases, paper files.
We use cookies and tracking technologies to improve website functionality and analytics.
You may manage cookies through your browser settings.
You may request access to your personal information.
We will take reasonable steps to correct inaccurate or outdated information.
If you have concerns about privacy, please contact us first.
We may update this Privacy Policy from time to time. The latest version will always be available on our website.
For privacy-related queries, contact us:
هر روز از 9 صبح الی 8 شب
بوقت ملبورن استرالیا
پولشويي شاید به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالتهاي ناخوشايند مانند احساس بياطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمانيافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد خیلی ها غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از افراد نسبت به اين لفظ بياطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديدهاي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريانهاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي ميشود؛ زيرا ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمانيافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد جهان محسوب شده و سبب ميگردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضهاي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمانيافته ميدانند.
تطهير پول زماني اتفاق ميافتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليتهاي مـجـرمـانـه را بـه عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند. پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـانهـا اقـدامـات و فـعاليتهاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي ميگويند. بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمانيافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم چنين مقرر ميدارد عبارتاست از هرگونه مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد. دولت استرالیا توسط اداره AUSTRAC که مرکز مبارزه با پولشوئی است . تمامی فعلیتهای مالی را کنترل میکند. و همه موسسات مالی ،بانکها ، صرافها ،شرکتهای سرمایه گذاری و غیره که به نوعی با جابجائی پول سرو کار دارند را در کنترل خود دارد و تمامی این موسسات مالی وظیفه دارند که ضمن شناسائی هویت مشتریان نسبت به گزارش نقل و انتقال آنان به این اداره اقدام کنند و در هر دوره …..این کار را انجام دهند. بر اساس قانون AUSTRCE برای نقل و انتقال پول بیش از 1000 دلار از طریق صرافها و موسسات مالی این موسسات موظف هستند که کارت شناسائی معتبرعکسدار از مشتری رویت و یک کپی از آن را در محل صرافی نگهداری کنند. همچنین بر اساس همین قانون افرادی که بیش از مبلغ 10,000 دلار استرالیا انتقال دهند میبایست 2 کارت شناساسی برای رویت در اختیار صرافی قرار دهند و صرافی موظف است کپی از این کارتها نزد خود نگهداری کند.